Kính gửi Người dùng:
Để bảo vệ tài sản của quý vị, duy trì hoạt động tuân thủ pháp luật của nền tảng Mini và ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác, Sàn giao dịch Mini tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định quốc tế về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF). Thông báo Chống Rửa Tiền này được ban hành.
Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ các yêu cầu sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của nền tảng.
I. Tuyên bố Chính sách Chống Rửa Tiền
Mini luôn tuân thủ các nguyên tắc "Biết khách hàng của bạn (KYC)" và "Biết giao dịch của bạn (KYT)", thực hiện các biện pháp xác minh danh tính, giám sát giao dịch và quản lý rủi ro nghiêm ngặt đối với tất cả người dùng.
Nền tảng này nghiêm cấm mọi hình thức sau:
• Hoạt động rửa tiền
• Chuyển tiền gian lận hoặc bất hợp pháp
• Giao dịch chênh lệch giá bất hợp pháp
• Tài trợ khủng bố
• Chuyển tiền xuyên nền tảng
• Đóng băng hoặc trừng phạt địa chỉ để chuyển tiền
Nếu phát hiện người dùng có liên quan đến hoạt động đáng ngờ, Mini có quyền thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro cần thiết để đảm bảo tuân thủ pháp luật và an ninh tài sản tổng thể của nền tảng.
II. Nghĩa vụ của người dùng
Để tuân thủ pháp luật và quy định, người dùng phải thực hiện các nghĩa vụ sau:
1. Cung cấp thông tin nhận dạng trung thực và hợp lệ
Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, số điện thoại di động, địa chỉ email, chứng minh nhân dân và bằng chứng địa chỉ.
Nghiêm cấm làm giả, mạo danh hoặc cung cấp thông tin sai lệch.
2. Tiền phải hợp pháp và tuân thủ pháp luật.
Nền tảng nghiêm cấm người dùng sử dụng tài sản có được bằng các phương tiện bất hợp pháp để gửi tiền hoặc giao dịch.
3. Tuân thủ các quy tắc giao dịch của nền tảng.
Người dùng không được tham gia vào bất kỳ hoạt động bất thường, đáng ngờ hoặc rủi ro cao nào, chẳng hạn như:
• Gửi và rút tiền thường xuyên
• Giao dịch chênh lệch giá không chính thống
• Giao dịch bất thường với số tiền lớn
• Giao dịch liên kết nhiều tài khoản
4. Tài khoản chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân.
Nghiêm cấm cho thuê, bán, cho vay hoặc chia sẻ tài khoản.
5. Hợp tác với các cuộc kiểm tra của nền tảng.
Trong quá trình kiểm tra rủi ro, xác minh nguồn vốn hoặc kiểm tra tuân thủ, người dùng phải cung cấp trung thực các tài liệu hỗ trợ có liên quan, chẳng hạn như:
• Sao kê ngân hàng
• Hợp đồng
• Chứng minh thu nhập
• Chứng từ chuyển khoản của bên thứ ba, v.v.
Từ chối hợp tác có thể dẫn đến việc bị hạn chế dịch vụ.
III. Các Biện Pháp Kiểm Soát Rủi ro Tiềm ẩn Được Thực Hiện bởi Nền tảng
Mini sẽ giám sát chặt chẽ các hành vi sau:
• Gửi và rút tiền số lượng lớn hoặc thường xuyên
• Thay đổi địa chỉ IP thường xuyên từ các quốc gia/vùng lãnh thổ bất thường
• Giao dịch có nguồn gốc từ các địa chỉ liên quan đến gian lận, hoạt động chợ đen hoặc những địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt
• Lưu thông tiền ngắn hạn trong nền tảng
• Đăng nhập trái phép và thường xuyên chuyển đổi giữa nhiều thiết bị
• Các giao dịch cực lớn rõ ràng không phản ánh tình hình tài sản của cá nhân
Nếu cảnh báo rủi ro được kích hoạt, nền tảng có thể thực hiện các biện pháp sau:
1. Hạn chế hoặc tạm ngừng chức năng gửi, rút và chuyển tiền
2. Tạm thời đóng băng một phần hoặc toàn bộ tài sản
3. Yêu cầu người dùng cung cấp bằng chứng về nguồn gốc tiền
4. Hạn chế truy cập vào các khu vực rủi ro cao
5. Báo cáo cho các cơ quan quản lý nếu cần thiết
Các biện pháp này được thiết kế để bảo vệ tài sản của bạn và những người dùng khác trên nền tảng.
IV. Các Hoạt Động Bị Cấm (Quan Trọng)
Người dùng bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:
• Sử dụng Mini để rửa tiền, gian lận, đánh bạc, các mô hình kim tự tháp hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác
• Sử dụng thông tin nhận dạng của người khác để đăng ký hoặc vận hành tài khoản thay mặt họ
• Thực hiện giao dịch tiền điện tử với các địa chỉ có rủi ro cao, gian lận hoặc trên dark web
• Cho thuê, cho vay hoặc bán tài khoản hoặc nhận tài khoản
• Sử dụng nền tảng để giao dịch giả tạo, giao dịch gian lận hoặc rút tiền mặt bất hợp pháp
• Tham gia vào các kế hoạch rửa tiền xuyên nền tảng
Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động nào nêu trên, Mini có quyền:
1. Đóng băng tài khoản ngay lập tức
2. Hạn chế tất cả các chức năng giao dịch và rút tiền
3. Cấm vĩnh viễn tài khoản
4. Báo cáo cho các cơ quan quản lý theo yêu cầu của pháp luật
V. Mẹo Bảo Mật Tài Sản Người Dùng
Để đảm bảo an toàn cho tài sản tài khoản của bạn, vui lòng lưu ý:
• Giữ an toàn mật khẩu tài khoản và xác thực hai yếu tố (2FA)
• Không tin tưởng bất kỳ Các hoạt động rủi ro cao như "giao dịch ủy quyền, nạp tiền ủy quyền, đầu tư ủy quyền"
• Không nhấp vào các liên kết không quen thuộc hoặc tiết lộ mã xác minh cho người khác
• Nếu bạn phát hiện bất kỳ bất thường nào trong tài khoản của mình hoặc nghi ngờ mình bị lừa đảo, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng.
VI. Cập nhật Thông báo
Thông báo Chống rửa tiền này sẽ được cập nhật định kỳ theo luật, quy định, tiêu chuẩn quốc tế và chiến lược an ninh.
Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của nền tảng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận thông báo này và mọi bản cập nhật tiếp theo.