Miniex về Hệ Thống Quản Lý Duy Trì Trật Tự Giao Dịch Bình Thường
Kính gửi người dùng Miniex,
Để xây dựng một môi trường giao dịch tài sản kỹ thuật số công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng trên nền tảng, duy trì trật tự giao dịch trên thị trường, đồng thời phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi giao dịch bất thường gây ảnh hưởng đến thị trường và xâm hại lợi ích người dùng, Sàn giao dịch Miniex đã xây dựng và thực hiện nghiêm ngặt các quy định quản lý liên quan. Chúng tôi sẽ sử dụng các công nghệ hệ thống và trí tuệ nhân tạo thông minh, nhận dạng đa chiều và phân tích hành vi giao dịch để giám sát và quản lý các tài khoản giao dịch bất thường, đồng thời căn cứ mức độ nghiêm trọng của hành vi bất thường để thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp.
Miniex luôn nỗ lực cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch an toàn, ổn định, nhưng cũng cần sự phối hợp của quý vị để tuân thủ các quy tắc giao dịch trên thị trường và cùng nhau duy trì trật tự giao dịch lành mạnh.
I. Định nghĩa và các loại hành vi giao dịch bất thường
Các hành vi sau đây được hệ thống Miniex xác định là hành vi giao dịch bất thường, có thể gây tổn hại đến tính công bằng của thị trường và sự ổn định của nền tảng:
- Tần suất giao dịch cực cao để chênh lệch giá
Tài khoản cá nhân thực hiện hơn 30 giao dịch trong ngày với tần suất không bình thường nhằm chênh lệch giá, gây rối trật tự giao dịch. - Giao dịch ngắn hạn vi phạm quy định
Người dùng mở và đóng vị thế nhanh trong vòng 3 phút để tận dụng biến động giá cực ngắn, làm rối môi trường giao dịch. - Chênh lệch giá trên các đồng coin nhỏ
Khai thác chênh lệch giá của các đồng coin nhỏ trên các nền tảng khác nhau để chênh lệch giá nhưng có thể gây biến động thanh khoản thị trường bất thường. - Giao dịch đồng bộ bất thường
Nhiều tài khoản có cùng địa chỉ IP và hành vi giao dịch tương tự nhau, thể hiện dấu hiệu thao túng thị trường bằng nhiều tài khoản. - Giao dịch liên kết nhiều tài khoản
Sử dụng nhiều tài khoản liên kết để vi phạm như nhận thưởng, chuyển tiền nội bộ, tạo khối lượng giao dịch giả mạo nhằm chiếm dụng tài nguyên nền tảng, gây thiệt hại cho người dùng khác. - Giao dịch hedging bằng vị thế A/B
Mở vị thế ngược chiều tương tự trên cùng hoặc khác nền tảng để thu lợi nhuận không rủi ro từ biến động giá, gây mất ổn định thị trường. - Thao túng giá thị trường
Cố ý thao túng thị trường bằng các lệnh lớn, hủy lệnh để ảnh hưởng giá, tạo lợi nhuận bất thường, phá vỡ tính công bằng của thị trường. - Tận dụng lỗi hệ thống hoặc phương pháp không chính đáng để trục lợi
Cố tình lợi dụng lỗ hổng kỹ thuật hoặc quy tắc của nền tảng để thực hiện chênh lệch giá hoặc giao dịch khác, gây tổn hại lợi ích nền tảng và người dùng hợp pháp.
II. Biện pháp xử lý hành vi giao dịch bất thường
Đối với các hành vi trên, Miniex sẽ áp dụng các biện pháp sau tùy theo mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng của hành vi:
- Cảnh báo nhắc nhở
Hệ thống sẽ tự động nhận dạng và gửi cảnh báo thân thiện cho hành vi bất thường nhẹ, nhắc nhở người dùng điều chỉnh. - Hạn chế quyền giao dịch
Đối với tài khoản vi phạm nhiều lần, nền tảng sẽ giới hạn chức năng giao dịch cho đến khi người dùng giải trình hợp lý và khắc phục. - Dừng chi trả hoa hồng
Đối với tài khoản lợi dụng hành vi bất thường để nhận thưởng hoa hồng không chính đáng, nền tảng có quyền ngưng chi trả và thu hồi phần thưởng đã cấp. - Tịch thu lợi ích bất hợp pháp
Nền tảng có quyền tịch thu khoản lợi bất hợp pháp thu được từ giao dịch không đúng quy định và xử lý tiếp theo. - Đóng băng tài khoản hoặc vốn
Đối với hành vi nghiêm trọng gây ảnh hưởng trật tự thị trường hoặc tổn hại người dùng và nền tảng, tài khoản hoặc vốn có thể bị đóng băng cho đến khi xử lý xong. - Cấm vĩnh viễn tài khoản
Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần hoặc gây hậu quả xấu, nền tảng có quyền cấm vĩnh viễn tài khoản và bảo lưu quyền xử lý pháp lý.
III. Nguyên tắc quản lý và quyền hạn của Miniex
- Nhận dạng thông minh và giám sát động
Miniex sử dụng công nghệ giám sát thông minh tiên tiến phân tích hành vi giao dịch theo thời gian thực dựa trên nhiều đặc điểm như tần suất giao dịch, khối lượng, IP, tài khoản liên kết... để nhận diện hành vi bất thường và xử lý kịp thời. - Quyền giải thích cuối cùng
Miniex giữ quyền quyết định cuối cùng về việc một hành vi có phải là bất thường hay không và quyền áp dụng biện pháp cần thiết cho tài khoản liên quan. - Quyền khiếu nại và giải trình của người dùng
Người dùng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để phản hồi nếu nghi ngờ tài khoản bị nhận diện sai, cung cấp bằng chứng và phối hợp điều tra. Nền tảng sẽ xem xét lại dựa trên tình hình thực tế. - Bảo vệ tính công bằng thị trường
Miniex nghiêm trị mọi hành vi làm gián đoạn trật tự thị trường hoặc trục lợi bất hợp pháp, liên tục hoàn thiện quy trình và công nghệ để đảm bảo tính công bằng và an toàn.
IV. Lưu ý đặc biệt
- Các tham số cụ thể nêu trong thông báo (như số giao dịch, khoảng thời gian...) chỉ mang tính tham khảo, nền tảng đánh giá dựa trên dữ liệu đa chiều.
- Người dùng phải nghiêm chỉnh tuân thủ quy định và quản lý của nền tảng, không được thử thách quy định.
- Miniex giữ quyền giải thích và xử lý cuối cùng với hành vi bất thường, có thể áp dụng biện pháp pháp lý khi cần.
V. Trách nhiệm và nhắc nhở người dùng
- Người dùng cần tự giác tuân thủ quy tắc, chuẩn hóa hành vi giao dịch, tránh vi phạm gây hạn chế tài khoản hoặc mất vốn.
- Khuyến nghị người dùng lập kế hoạch giao dịch phù hợp với nhu cầu và khả năng chịu rủi ro, tránh thao tác quá thường xuyên hoặc có rủi ro cao.
- Mọi thắc mắc về trạng thái tài khoản hoặc quy định, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được tư vấn kịp thời.
Miniex luôn tuân thủ nguyên tắc "Công bằng - Minh bạch - Tuân thủ" nhằm cung cấp dịch vụ giao dịch chất lượng cho người dùng. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách! Đồng thời, Miniex sẽ tiếp tục mạnh tay xử lý mọi hành vi phá hoại trật tự thị trường, cam kết duy trì môi trường giao dịch lành mạnh, an toàn, ổn định và đáng tin cậy cho tất cả người dùng.
Miniex