尊敬的用戶:
為保障您的資產安全,維護 Mini 平台合規運營,預防洗錢、恐怖融資及其他非法金融活動,Mini 交易所嚴格遵守國際反洗錢(AML)與反恐融資(CTF)相關法律法規,特發布本《反洗錢公告》。
請在使用平台服務前仔細閱讀並遵守以下要求。
一、反洗錢政策聲明
Mini 隨時堅持 「了解您的客戶(KYC)」 與 「了解您的交易(KYT)」 原則,對所有使用者執行嚴格的身份驗證、交易監控及風險管理措施。
平台嚴禁任何形式的:
•洗錢活動
•詐騙或黑灰產資金流轉
•非法套利
•恐怖主義融資
•跨平台循環資金
•凍結或製裁地址資金往來
一旦發現使用者涉及可疑行為,Mini 有權採取必要風控措施,保障平台整體合規與資產安全。
二、用戶需履行的義務
為符合法規要求,使用者必須履行以下義務:
1. 提供真實有效的身份訊息
包括但不限於手機號碼、信箱、身分證件、地址證明等。
不得偽造、冒用或提供虛假資訊。
2. 資金來源需合法合規
平台禁止使用者使用非法途徑取得的資產進行儲值或交易。
3. 遵守平台交易規則
不得從事任何異常、可疑或高風險行為,如:
•頻繁充提
•非常規套利
•大額異常交易
•多重帳戶關聯操作
4. 帳戶僅限本人使用
嚴禁帳號出租、出售、出借、共用等行為。
5. 配合平台審查
在進行風險核查、資金來源審核或合規覆核時,需如實提供相關證明資料,如:
•銀行流水
•合約
•收入證明
•第三方轉帳憑證等
拒絕配合可能導致服務限制。
三、平台可能採取的風控措施
Mini 將對以下行為採取嚴格監控:
•大額或高頻儲值與提現
•異常國家 / 地區頻繁切換 IP
•來自涉詐、黑灰產、制裁名單的地址往來
•平臺內短暫循環資金
•非本人登入、多裝置頻繁切換
•明顯不符合個人資產狀況的超大額交易
如觸發風險警報,平台可能採取以下措施:
1. 限製或暫停儲值、提領、轉帳等功能
2. 臨時凍結部分或全部資產
3. 請用戶提交資金來源證明
4. 限制高風險地區訪問
5. 在必要情況下向監理機關報告
這些措施旨在保護您及平台其他使用者的資產安全。
四、嚴禁的行為(重點)
用戶不得從事以下任何行為:
•利用Mini 從事洗錢、詐騙、賭博、傳銷等違法活動
•使用他人識別資訊註冊或代他人操作帳戶
•與高風險、涉詐、暗網等位址進行加密貨幣往來
•出租、借用、出售帳號或收款帳戶
•利用平台進行對敲交易、虛假交易或非法套現
•參與跨平台循環轉帳洗錢模式
一旦發現上述行為,Mini 有權:
1. 立即凍結帳戶
2. 限制所有交易及提現功能
3. 永久封禁帳號
4. 依法向監管機構報告
五、用戶資產安全提示
為確保您的帳戶資產安全,請注意:
•妥善保管您的帳戶密碼與雙重驗證(2FA)
•不要相信任何「代操作、代充值、代投資」等高風險行為
•不點擊陌生鏈接,不向他人透露驗證碼
•如發現帳號異常或疑似被騙,請立即聯絡客服處理
六、公告更新
Mini 將依照法律法規、國際標準以及安全策略,不定期更新本《反洗錢公告》。
若您繼續使用平台服務,即視為您已閱讀並同意本公告及後續更新內容。