이용자 여러분께:
미니 거래소는 고객 여러분의 자산을 보호하고, 미니 플랫폼의 법규 준수 운영을 유지하며, 자금세탁, 테러자금조달 및 기타 불법 금융 활동을 방지하기 위해 국제 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 법규를 엄격히 준수합니다. 이에 따라 본 자금세탁방지 안내문을 발표합니다.
플랫폼 서비스를 이용하시기 전에 다음 사항을 주의 깊게 읽고 준수해 주시기 바랍니다.
I. 자금세탁방지 정책
미니 거래소는 모든 이용자에 대해 엄격한 신원 확인, 거래 모니터링 및 위험 관리 조치를 시행하며, "고객알기(KYC)" 및 "거래알기(KYT)" 원칙을 일관되게 준수합니다.
본 플랫폼은 다음과 같은 행위를 엄격히 금지합니다.
• 자금세탁 행위
• 사기 또는 불법 자금 이체
• 불법 차익거래
• 테러 자금 조달
• 플랫폼 간 자금 이체
• 자금 이체 관련 주소 동결 또는 제재
사용자가 의심스러운 활동에 연루된 것으로 확인될 경우, Mini는 플랫폼의 전반적인 법규 준수 및 자산 보안을 보장하기 위해 필요한 위험 관리 조치를 취할 권리가 있습니다.
II. 사용자 의무
법률 및 규정을 준수하기 위해 사용자는 다음과 같은 의무를 이행해야 합니다.
1. 정확하고 유효한 신원 정보 제공
여기에는 휴대전화 번호, 이메일 주소, 신분증, 주소 증명서 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.
위조, 사칭 또는 허위 정보 제공은 금지됩니다.
2. 자금은 합법적이고 법규를 준수해야 합니다.
본 플랫폼은 사용자가 불법적인 방법으로 취득한 자산을 예금 또는 거래에 사용하는 것을 금지합니다.
3. 플랫폼 거래 규칙 준수
사용자는 다음과 같은 비정상적이거나 의심스러운, 또는 위험도가 높은 활동에 참여해서는 안 됩니다.
• 잦은 입출금
• 비정상적인 차익거래
• 대규모 비정상 거래
• 복수 계좌 연동
4. 계좌는 개인 용도로만 사용해야 합니다.
계좌를 임대, 판매, 대여 또는 공유하는 것은 엄격히 금지됩니다.
5. 플랫폼 검토에 협조해 주십시오.
위험도 조사, 자금 출처 확인 또는 규정 준수 검토 시 사용자는 다음과 같은 관련 증빙 서류를 정확하게 제출해야 합니다.
• 은행 거래 내역서
• 계약서
• 소득 증명서
• 제3자 이체 영수증 등
협조를 거부할 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
III. 플랫폼의 잠재적 위험 관리 조치
Mini는 다음과 같은 행위를 엄격하게 모니터링합니다.
• 대규모 또는 빈번한 입출금
• 비정상적인 국가/지역에서 빈번하게 IP 주소를 변경하는 행위
• 사기, 암시장 활동 또는 제재 대상 목록에 있는 주소에서 발생한 거래
• 플랫폼 내 단기 자금 순환
• 무단 로그인 및 여러 기기 간 빈번한 전환
• 개인의 자산 상황을 명확히 반영하지 않는 매우 큰 규모의 거래
위험 경고가 발생하면 플랫폼은 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.
1. 입금, 출금 및 이체 기능 제한 또는 중단
2. 일부 또는 모든 자산의 일시 동결
3. 자금 출처 증빙 자료 제출 요구
4. 고위험 영역 접근 제한
5. 필요한 경우 규제 당국에 보고
이러한 조치는 귀하와 플랫폼의 다른 사용자의 자산을 보호하기 위해 마련되었습니다.
IV. 금지 활동 (중요)
다음과 같은 활동은 금지됩니다.
• Mini 플랫폼을 이용한 자금 세탁, 사기, 도박, 피라미드 사기 또는 기타 불법 활동
• 타인의 신원 정보를 이용하여 해당 계정을 등록하거나 운영하는 행위
• 고위험, 사기성 또는 다크 웹 주소를 이용한 암호화폐 거래
• 계정 대여, 대출 또는 판매, 또는 수취 계정
• 플랫폼을 이용한 가장매매, 사기 거래 또는 불법 현금 인출
• 여러 플랫폼을 이용한 자금 세탁 행위
위 활동이 적발될 경우, Mini는 다음과 같은 조치를 취할 권리가 있습니다.
1. 계정 즉시 동결
2. 모든 거래 및 출금 기능 제한
3. 계정 영구 차단
4. 법률에 따라 규제 기관에 보고
V. 사용자 자산 보안 팁
계정 자산의 보안을 위해 다음 사항에 유의하십시오.
• 계정 비밀번호와 2단계 인증(2FA) 정보를 안전하게 보관하십시오.
• 하지 마십시오 • "프록시 운영, 프록시 충전, 프록시 투자"와 같은 고위험 활동을 신뢰하지 마십시오.
• 알 수 없는 링크를 클릭하거나 인증 코드를 타인에게 공개하지 마십시오.
• 계정에 이상이 있거나 사기 피해를 당했다고 의심되는 경우 즉시 고객센터로 문의하십시오.
VI. 공지 업데이트
본 자금세탁방지 공지는 법률, 규정, 국제 기준 및 보안 전략에 따라 정기적으로 업데이트될 예정입니다.
플랫폼 서비스를 계속 이용하는 것은 본 공지 및 이후 업데이트에 동의하는 것으로 간주됩니다.