ユーザーの皆様へ
お客様の資産を保護し、Miniプラットフォームのコンプライアンス運用を維持し、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法金融活動を防止するため、Mini Exchangeは国際的なマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）に関する法令を厳格に遵守します。このマネーロンダリング対策に関するお知らせは、ここに発行いたします。
プラットフォームのサービスをご利用いただく前に、以下の要件をよくお読みいただき、遵守してください。
I. マネーロンダリング対策に関する方針
Miniは、「顧客確認（KYC）」および「取引確認（KYT）」の原則を常に遵守し、すべてのユーザーに対して厳格な本人確認、取引監視、およびリスク管理措置を実施しています。
プラットフォームは、以下の行為を一切固く禁じています。
• マネーロンダリング行為
• 詐欺的または違法な資金移転
• 違法な裁定取引
• テロ資金供与
• プラットフォーム間の資金移転
• 資金移転先アドレスの凍結または制裁
ユーザーが疑わしい活動に関与していることが判明した場合、Miniはプラットフォーム全体のコンプライアンスと資産の安全性を確保するために必要なリスク管理措置を講じる権利を有します。
II. ユーザーの義務
法令遵守のため、ユーザーは以下の義務を履行する必要があります。
1. 真実かつ有効な身元情報を提供すること。
これには、携帯電話番号、メールアドレス、身分証明書、住所証明書などが含まれますが、これらに限定されません。
偽造、なりすまし、または虚偽の情報提供は禁止されています。
2. 資金は合法かつ法令を遵守したものでなければなりません。
プラットフォームは、ユーザーが違法な手段で取得した資産を入金または取引に使用することを禁止しています。
3. プラットフォームの取引規則を遵守すること。
ユーザーは、以下のような異常、疑わしい、または高リスクな行為を行ってはなりません。
• 頻繁な入出金
• 非伝統的な裁定取引
• 異常な大規模な取引
• 複数のアカウントの関連付け
4. アカウントは個人使用のみに使用されます。
アカウントの貸し借り、売却、貸付、または共有は固く禁じられています。
5. プラットフォームの審査に協力してください。
リスクチェック、資金源の確認、またはコンプライアンス審査の際には、ユーザーは以下の関連書類を誠実に提出する必要があります。
• 銀行取引明細書
• 契約書
• 収入証明書
• 第三者による送金伝票など
協力を拒否された場合、サービスが制限される場合があります。
III.プラットフォームが講じる潜在的なリスク管理措置
Miniは、以下の行為を厳格に監視します。
• 高額または頻繁な入出金
• 異常な国/地域からの頻繁なIPアドレスの切り替え
• 詐欺、ブラックマーケット活動、または制裁対象リストに掲載されているアドレスからの取引
• プラットフォーム内での短期的な資金循環
• 不正ログインおよび複数デバイス間の頻繁な切り替え
• 個人の資産状況を明確に反映しない、極めて高額な取引
リスクアラートが発動した場合、プラットフォームは以下の措置を講じる場合があります。
1. 入出金および送金機能を制限または停止する
2. 資産の一部または全部を一時的に凍結する
3. ユーザーに資金源の証明を提出させる
4. 高リスク領域へのアクセスを制限する
5. 必要に応じて規制当局に報告する
これらの措置は、お客様およびプラットフォーム上の他のユーザーの資産を保護するために設計されています。
IV.禁止行為（重要）
ユーザーは、以下の行為を行うことを禁止されています。
• Mini をマネーロンダリング、詐欺、ギャンブル、ねずみ講、その他の違法行為に利用すること
• 他人の身元情報を利用し、その人に代わってアカウントを登録または操作すること
• 高リスク、詐欺、またはダークウェブのアドレスを用いて暗号資産取引を行うこと
• アカウントの貸し借り、売却、またはアカウントの受け取り
• プラットフォームをウォッシュトレード、詐欺取引、または違法な現金引き出しに利用すること
• プラットフォームをまたがるマネーロンダリングスキームに参加すること
上記の行為が発覚した場合、Mini は以下の権利を有します。
1. アカウントを即時凍結する
2. すべての取引および引き出し機能を制限
3. アカウントを永久に利用禁止にする
4. 法律で義務付けられている規制当局に報告する
V. ユーザー資産のセキュリティに関するヒント
アカウント資産のセキュリティを確保するために、以下の点にご注意ください。
• アカウントのパスワードと2要素認証（2FA）は大切に保管してください。安全
• 「代理操作、代理トップアップ、代理投資」といった高リスクな行為は信用しないでください。
• 見慣れないリンクをクリックしたり、認証コードを他人に開示したりしないでください。
• アカウントに異常が見られた場合、または詐欺被害に遭った疑いがある場合は、直ちにカスタマーサービスにご連絡ください。
VI. お知らせの更新
ミニ このマネーロンダリング対策に関するお知らせは、法律、規制、国際基準、およびセキュリティ戦略に従って定期的に更新されます。
プラットフォームサービスを継続してご利用いただくことで、お客様はこのお知らせおよび今後の更新内容に同意したものとみなされます。