Kepada Para Pengguna:
Untuk melindungi aset Anda, menjaga operasional platform Mini yang sesuai, dan mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya, Mini Exchange secara ketat mematuhi hukum dan peraturan anti pencucian uang (AML) dan pendanaan kontra terorisme (CTF) internasional. Pengumuman Anti Pencucian Uang ini dikeluarkan.
Harap baca dan patuhi persyaratan berikut sebelum menggunakan layanan platform.
I. Pernyataan Kebijakan Anti Pencucian Uang
Mini secara konsisten mematuhi prinsip "Kenali Pelanggan Anda (KYC)" dan "Kenali Transaksi Anda (KYT)," menerapkan verifikasi identitas yang ketat, pemantauan transaksi, dan langkah-langkah manajemen risiko untuk semua pengguna.
Platform ini secara tegas melarang segala bentuk:
• Aktivitas pencucian uang
• Transfer dana yang curang atau ilegal
• Arbitrase ilegal
• Pendanaan terorisme
• Transfer dana lintas platform
• Pembekuan atau pemberian sanksi terhadap alamat untuk transfer dana
Jika pengguna terbukti terlibat dalam aktivitas mencurigakan, Mini berhak mengambil langkah-langkah pengendalian risiko yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan keamanan aset platform secara keseluruhan.
II. Kewajiban Pengguna
Untuk mematuhi hukum dan peraturan, pengguna harus memenuhi kewajiban berikut:
1. Memberikan informasi identitas yang benar dan valid
Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, nomor telepon seluler, alamat email, kartu identitas, dan bukti alamat.
Pemalsuan, peniruan identitas, atau pemberian informasi palsu dilarang.
2. Dana harus legal dan sesuai.
Platform ini melarang pengguna menggunakan aset yang diperoleh melalui cara ilegal untuk deposit atau transaksi.
3. Mematuhi aturan transaksi platform.
Pengguna tidak boleh terlibat dalam aktivitas abnormal, mencurigakan, atau berisiko tinggi, seperti:
• Setoran dan penarikan yang sering
• Arbitrase yang tidak konvensional
• Transaksi abnormal dalam jumlah besar
• Operasi pengaitan beberapa akun
4. Akun hanya untuk penggunaan pribadi.
Menyewakan, menjual, meminjamkan, atau berbagi akun dilarang keras.
5. Bekerja sama dengan tinjauan platform.
Selama pemeriksaan risiko, verifikasi sumber dana, atau tinjauan kepatuhan, pengguna harus memberikan dokumen pendukung yang relevan secara jujur, seperti:
• Laporan rekening bank
• Kontrak
• Bukti pendapatan
• Bukti transfer pihak ketiga, dll.
Penolakan untuk bekerja sama dapat mengakibatkan pembatasan layanan.
III. Potensi Tindakan Pengendalian Risiko yang Dilakukan oleh Platform
Mini akan memantau secara ketat perilaku berikut:
• Setoran dan penarikan dalam jumlah besar atau sering
• Sering berganti IP dari negara/wilayah yang tidak lazim
• Transaksi yang berasal dari alamat yang terlibat dalam penipuan, aktivitas pasar gelap, atau yang masuk dalam daftar sanksi
• Peredaran dana jangka pendek di dalam platform
• Login yang tidak sah dan sering berganti antar beberapa perangkat
• Transaksi yang sangat besar yang jelas tidak mencerminkan situasi aset individu
Jika peringatan risiko dipicu, platform dapat mengambil tindakan berikut:
1. Membatasi atau menangguhkan fungsi setoran, penarikan, dan transfer
2. Membekukan sementara sebagian atau seluruh aset
3. Meminta pengguna untuk menyerahkan bukti sumber dana
4. Membatasi akses ke area berisiko tinggi
5. Melaporkan kepada otoritas pengatur jika perlu
Tindakan ini dirancang untuk melindungi aset Anda dan pengguna lain di platform.
IV. Aktivitas Terlarang (Penting)
Pengguna dilarang melakukan aktivitas berikut:
• Menggunakan Mini untuk pencucian uang, penipuan, perjudian, skema piramida, atau aktivitas ilegal lainnya
• Menggunakan informasi identitas orang lain untuk mendaftar atau mengoperasikan akun atas nama mereka
• Melakukan transaksi mata uang kripto dengan alamat berisiko tinggi, curang, atau dark web
• Menyewa, meminjamkan, atau menjual akun atau menerima akun
• Menggunakan platform untuk wash trading, transaksi curang, atau penarikan tunai ilegal
• Berpartisipasi dalam skema pencucian uang lintas platform
Jika salah satu aktivitas di atas ditemukan, Mini berhak untuk:
1. Segera membekukan akun
2. Membatasi semua fungsi perdagangan dan penarikan
3. Memblokir akun secara permanen
4. Melaporkan kepada badan pengatur sebagaimana diwajibkan oleh hukum
V. Tips Keamanan Aset Pengguna
Untuk memastikan keamanan aset akun Anda, harap perhatikan:
• Jaga kerahasiaan kata sandi akun Anda dan autentikasi dua faktor (2FA) aman
• Jangan mempercayai aktivitas berisiko tinggi seperti "operasi proxy, pengisian saldo proxy, investasi proxy"
• Jangan mengklik tautan yang tidak dikenal atau mengungkapkan kode verifikasi kepada orang lain
• Jika Anda menemukan anomali di akun Anda atau mencurigai Anda telah menjadi korban penipuan, segera hubungi layanan pelanggan.
VI. Pembaruan Pengumuman
Mini Pengumuman Anti Pencucian Uang ini akan diperbarui secara berkala sesuai dengan hukum, peraturan, standar internasional, dan strategi keamanan.
Penggunaan layanan platform secara berkelanjutan oleh Anda merupakan persetujuan Anda terhadap pengumuman ini dan setiap pembaruan selanjutnya.